США завели дело против Геннадия Тимченко

Прокуратура восточного округа Нью-Йорка при содействии министерства юстиции США начала расследование дела об отмывании доходов в отношении российского бизнесмена Геннадий Тимченко

Геннадий Тимченко

Фото: kommersant.ru

США завели против Геннадия Тимченко. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Прокуроры изучают транзакции основанного Тимченко швейцарского нефтетрейдера Gunvor, четвертого в мире, который, как считают американские правоохранители, по сомнительным ценам закупал нефть у «Роснефти», а потом через третьи лица отмывал доходы.

Читайте такжеТимченко готов построить тоннель под Керченским проливом за 40 млрд рублей

Прокуратура уже направила Gunvor запрос на получение информации по тем сделкам. По данным следствия, они совершались еще до введения санкций США против Тимченко. В ближайшие месяцы они рассчитывают получить информацию по ценам, сообщают собеседники издания.

Представители российского бизнесмена и «Роснефти» от комментариев отказались. В компании Gunvor заявили, что не знают о начавшемся расследовании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе расследования. Отвечая на вопрос газеты, он назвал абсурдными предположения о финансовых связях Тимченко с Владимиром Путиным.

Читайте такжеГеннадий Тимченко продал бизнес-терминалы в Шереметьеве и Пулкове

Напомним, в марте 2014 года Геннадий Тимченко расстался со своей долей в 43% в нефтетрейдере. Об этом стало известно 19 марта, за день до объявления о том, что в отношении бизнесмена введены санкции со стороны США.

Сейчас 87% акций Gunvor принадлежат партнеру Тимченко шведу Торбьерну Торнквисту. В конце октября стало известно, что трейдер начал продавать российские активы.

Источник: ПРАЙМ